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了解違法“金融放貸”的幾種情況

2020-09-22

違法金融放貸一般包括以下幾種類型：

(1)從事非法集資、“套路貸”、“校園貸”等非法金融活動(dòng)。

(2)金融從業(yè)人員套取銀行、小貸公司信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸等違法行為。

(3)銷售未按規(guī)定登記備案的理財(cái)產(chǎn)品或有組織的保險(xiǎn)詐騙。

(4)利用金融從業(yè)身份為非法“金融放貸”行為增信、宣傳或提供便利。

(5)為涉黑涉惡人員或者組織提供任何金融業(yè)務(wù)支持和服務(wù)。

(6)以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金。

(7)利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款。

(8)其他涉黑涉惡行為和嚴(yán)重經(jīng)營違法行為。