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       近日，湖南芙蓉律師事務(wù)所智勝法律團(tuán)負(fù)責(zé)人王長(zhǎng)山律師和況欣芷律師聯(lián)合承辦了一起非法吸收公眾存款案，在案件承辦過(guò)程中，王長(zhǎng)山律師與況欣芷律師對(duì)該罪的辯點(diǎn)結(jié)合典型案例進(jìn)行了研究。為了讓團(tuán)隊(duì)和讀者更好地了解該罪的辯護(hù)點(diǎn)，特整理出此文章，供大家閱讀。

案例：陳某甲非法吸收公眾存款案

案情簡(jiǎn)介：

2007年，被告人陳某甲伙同其妻子溫某某在中信建投證券公司開戶、轉(zhuǎn)入資金，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易的方式開始買賣股票，期間，陳某甲不斷虧空資金。為了繼續(xù)炒股，陳某甲虛構(gòu)承包房地產(chǎn)工程、開辦化工廠等事實(shí)，

以口口相傳的形式，向不特定的群眾非法集資，許諾月息1.5%—3.5%。案發(fā)后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的集資人員共59人，集資總金額1985.5萬(wàn)元，其中7人所得本金及利息超過(guò)其借款本金總數(shù)，另外52人的集資本金合計(jì)人民幣1535.5萬(wàn)元，已還本金人民幣222.8萬(wàn)元，已付利息人民幣765.119萬(wàn)元，截止案發(fā)，給集資群眾造成損失共計(jì)人民幣547.581萬(wàn)元。被告人陳某甲將非法集資所得款項(xiàng)均用于支付集資到期群眾的本息及炒股。2015年12月31日，因炒股資金全部虧空，無(wú)力償還他人借款本金及利息，陳某甲、溫某某躲債外逃。2016年3月17日，陳某甲主動(dòng)到瑞金市公安局投案。

判決結(jié)果：

江西省贛州市中級(jí)人民法院于2018年3月2日作出（2017）贛07刑終52號(hào)刑事判決：一、維持江西省瑞金市人民法院（2016）贛0781刑初192號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即繼續(xù)追繳被告人犯罪所得，發(fā)還被害人。二、撤銷江西省瑞金市人民法院（2016）贛0781刑初192號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即被告人陳某甲犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。三、上訴人陳某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

裁判要旨：

將非法集資款用于股票投資，不屬于《最高人民法院<關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第四條第二款規(guī)定的情形，不能據(jù)此直接認(rèn)定具有非法占有目的，但不影響行為人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

分析

1、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有什么區(qū)別？

2、如何認(rèn)定集資詐騙罪中的“非法占有目的”？

3、將集資款用于股票、證券交易投資的行為，是否可認(rèn)定具有非法占有目的？

投資股票、證券等行為是否可以推定行為人具有非法占有目的，需要結(jié)合具體案情中行為人集資前的主觀心理、資金歸還態(tài)度等方面進(jìn)行分析認(rèn)定。

首先，股票投資屬合法行為。當(dāng)前，股票、期貨等合法投資渠道較多，在常見金融證券投資中，股票投資行為具有高風(fēng)險(xiǎn)性特征，相應(yīng)的也有高收益性特征。行為人將集資款用于合法的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，與將集資款用于賭博、洗錢、非法經(jīng)營(yíng)等違法犯罪用途，有本質(zhì)區(qū)別。如果簡(jiǎn)單地將合法的風(fēng)險(xiǎn)投資推定為具有非法占有目的，則難免會(huì)違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

其次，行為人冒險(xiǎn)投資股票，不能直接認(rèn)定為具有非法占有目的。由于股票市場(chǎng)的高回報(bào)性高風(fēng)險(xiǎn)性，一些行為人會(huì)產(chǎn)生“虛構(gòu)項(xiàng)目集資投入股票，能不能還款全靠運(yùn)氣”的想法，正是這種思想驅(qū)使部分行為人鋌而走險(xiǎn)，利用非法集資的手段來(lái)滿足自己的暴富夢(mèng)想，但即便如此，這種心理并不完全等同于“非法占有目的”。“非法占有目的”是行為人對(duì)集資款占為己有的心理表現(xiàn)，股票投資具有高風(fēng)險(xiǎn)性，但理論上存在盈利和虧損兩種結(jié)果，盈利符合行為人的主觀追求，虧損也不一定違背行為人歸還集資款的心理預(yù)期。

最后，在股票投資類案件中，仍應(yīng)觀察行為人對(duì)資金的使用情況及歸還態(tài)度，堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一的原則。如行為人集資后用于股票投資與其籌集資金規(guī)模明顯不成比例，或者肆意揮霍集資款等，則可以反映行為人主觀上并無(wú)返還集資款的意愿，可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”。但如果行為人如無(wú)上述行為，且在股票投資期間陸續(xù)歸還過(guò)集資參與人資金，表明其具有在投資盈利后返還集資款的主觀意愿，則不應(yīng)認(rèn)定為具有“非法占有目的”。

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