護航開學季,反洗錢助你行
2024-09-04
隨著新學期的到來，學生們滿懷期待地步入校園，但在這個充滿希望的起點，也必須提醒學生們要提高警惕，防范那些可能隱藏在日常生活背后的洗錢陷阱。
洗錢活動不僅破壞金融秩序，還可能牽涉到無辜的個人，特別是對法律意識相對薄弱的學生群體。一旦涉及洗錢，不僅會面臨法律的嚴懲，更會對個人的信譽和未來造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。
某大學生因貪圖小利，將自己的銀行賬戶出借給所謂的“朋友”，結(jié)果卷入一起洗錢案件，最終受到法律的懲處，學業(yè)和前途都受到了嚴重影響。
賬戶出借是洗錢中常見的一種手段，其他手段還包括虛假交易，詐騙者可能以兼職、投資等名義，誘使學生參與虛假交易，實則是洗錢行為；網(wǎng)絡詐騙，通過網(wǎng)絡平臺，以各種理由要求學生轉(zhuǎn)賬或提供銀行信息等。
為了能夠快速識別洗錢行為，謹防落入洗錢陷阱，建議學生們應該做到以下幾點：
增強法律意識：了解反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，認識到參與洗錢活動的嚴重性。
保護個人信息：不要隨意透露個人銀行賬戶信息，不將賬戶出借給他人使用。
警惕誘惑：對于任何看似有利可圖的交易或投資，保持警惕，不貪圖小利。
核實信息來源：接到要求轉(zhuǎn)賬或提供個人信息的電話、短信或網(wǎng)絡信息時，要多方核實，必要時向?qū)W?；蚓角笾?。
使用正規(guī)渠道：進行金融交易時，選擇正規(guī)金融機構(gòu)，避免使用不明平臺或服務。
開學季是新開始的象征，我們每一位學生都應該擦亮眼睛，提高自我保護能力，遠離洗錢陷阱，保護自己和他人的合法權(quán)益。
文章來源：中國發(fā)展改革
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