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一、非法集資共性套路

　　套路：

　　講座洗腦。通過(guò)贈(zèng)送小禮品、義診、免費(fèi)旅游等方式引誘社會(huì)公眾前來(lái)聽(tīng)取養(yǎng)生保健、投資理財(cái)?shù)戎v座洗腦；

　　宣傳造勢(shì)。通過(guò)舉辦現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、體驗(yàn)日活動(dòng)、展示各種證書(shū)批文、“現(xiàn)身說(shuō)法”等方式宣傳造勢(shì)；

　　引誘投資。通過(guò)編造虛假投資項(xiàng)目，承諾投資高額返利、早期高額返點(diǎn)分紅引誘投資；

　　逃避監(jiān)管。通過(guò)私人賬戶、第三方支付轉(zhuǎn)款或POS機(jī)、現(xiàn)金收費(fèi)轉(zhuǎn)移非法所得和逃避部門監(jiān)管；

　　卷錢跑路。吸收到一定資金后卷錢跑路或因公司借新還舊、難以為繼，資金鏈斷裂而“爆雷”，投資參與人血本無(wú)歸。

　　提示：投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，避免套路防入坑。凡是沒(méi)有金融牌照的絕不投資；凡是承諾高額回報(bào)的絕不投資；凡是面向公眾集資的絕不投資；凡是通過(guò)私人賬戶收費(fèi)的絕不投資。

　　二、非法集資個(gè)性套路

　?。ㄒ唬┟耖g借貸類

　　套路:非法集資人以投資項(xiàng)目、內(nèi)部集資、親友借款為名，高額返利為誘餌，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)不特定對(duì)象借款，即向廣大社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。

　　提示：廣大市民朋友在面對(duì)親朋好友借款時(shí)一定要審慎對(duì)待，做到合法合規(guī)、安全可靠。凡是對(duì)于不熟悉的親朋好友不要出借；對(duì)于不了解資金真實(shí)用途的不要出借；借款人面向社會(huì)公眾借款的不要出借；承諾高額返利的不要出借。

　?。ǘ┫M(fèi)返利類

　　套路：一些第三方平臺(tái)以“購(gòu)物返本”、“消費(fèi)等于賺錢”“你消費(fèi)我還錢”為噱頭， 承諾高額甚至全額返還消費(fèi)款、加盟費(fèi)等，采取拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、積分返利等方式引誘消費(fèi)者、商家投入資金。

　　提示：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、市場(chǎng)監(jiān)管總局等6部門《關(guān)于防范“消費(fèi)返利”的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出，該類消費(fèi)返利活動(dòng)，大部分無(wú)商品交易，不符合正常消費(fèi)規(guī)則，具有非法集資、傳銷等違法行為的特征。提醒廣大市民朋友，冷靜識(shí)別“消費(fèi)返利”騙局，自覺(jué)抵制“返利”誘惑：凡是宣傳購(gòu)物享受高額甚至全額返還消費(fèi)款的，不要參加；凡是要求加入者繳納入門費(fèi)，并“拉人頭”發(fā)展人員加入，靠發(fā)展下線獲得提成的，不要參加；凡是沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，購(gòu)物沒(méi)有實(shí)物商品交割，代銷商品后返還收益的，不要參加。

　　（三）養(yǎng)老投資類

　　套路：一是以提供“養(yǎng)老服務(wù)”為名，預(yù)交多年“養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用”、高額會(huì)員費(fèi)、會(huì)員卡充值并高額返利等形式非法集資；二是以投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”為名，以銷售虛構(gòu)的養(yǎng)老公寓或者以長(zhǎng)期出租養(yǎng)老床位等名義，通過(guò)售后返租、承諾高額利息等形式非法集資；三是以宣稱“以房養(yǎng)老”為名誘使老年人抵押房屋以獲得出借資金，再將資金購(gòu)買其“理財(cái)產(chǎn)品”并承諾給付高額利息等進(jìn)行非法集資。

　　提示：請(qǐng)廣大老年朋友，在投資理財(cái)時(shí)，做到“三看”：一看合法性，除了看企業(yè)是否取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)。凡是沒(méi)有金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的絕不投資。二看社會(huì)性，面向不特定對(duì)象即社會(huì)公眾集資的絕不投資。三看規(guī)范性，對(duì)沒(méi)有真實(shí)實(shí)體項(xiàng)目，通過(guò)私人賬戶收費(fèi)轉(zhuǎn)賬等形式的絕不投資。同時(shí)在投資前一定要保持頭腦冷靜，先征求家人及專業(yè)人士意見(jiàn)，以避免上當(dāng)受騙。

　　來(lái)源：宜昌市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室