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洗錢案例（一）---肖某某非法吸收公眾存款洗錢案
2021-03-19
（一）案件審判結(jié)果
2019年3月11日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對一起涉嫌為非法吸收公眾存款犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計525382.6元非法吸收公眾存款所得的來源及性質(zhì)的案件進行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人肖某某犯洗錢罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
（二）洗錢手法
1.提供銀行賬戶，將犯罪所得資金分散轉(zhuǎn)出。肖某某作為親密關(guān)系人，明知丁某從事非法吸收公眾存款犯罪活動，仍然應(yīng)其要求提供多個銀行賬戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。
2.多次轉(zhuǎn)賬清洗，協(xié)助資金外逃。肖某某參與并協(xié)助丁某進行非法資金的柜臺取現(xiàn)、存現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等交易，后將卡內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)移至丁某之子李某境外賬戶。
刑法第191條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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