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洗錢案例(二)---李某某毒品洗錢案

2021-03-24

 

(一)案件審判結果

2019819日,江西省上饒市信州區(qū)人民法院對一起涉嫌為毒品犯罪提供資金賬戶,并協(xié)助掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質的案件進行宣判,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定,判決被告人李某某犯洗錢罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月,并處罰金二萬元。

(二)洗錢手法

提供銀行賬戶協(xié)助掩飾、隱瞞犯罪所得。李某某在網絡上認識販毒人員李某,并多次在其手中購買毒品用于個人吸食。李某某在明知李某為販毒人員的情況下,應李某要求,仍將自己的銀行卡提供給李某用于毒品販賣收付款使用,以協(xié)助掩飾、隱瞞毒品犯罪所得。

刑法第191條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產轉移為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。