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        (一)遠(yuǎn)離洗錢誘惑,避免卷入犯罪漩渦

        (1)遠(yuǎn)離虛擬貨幣交易。虛擬貨幣交易快捷方便、匿名性的特點(diǎn)被犯罪分子利用成為洗錢新手段和重要的跨境洗錢渠道。同時(shí),比特幣等虛擬貨幣價(jià)格被人為操縱,泡沫巨大,消費(fèi)者權(quán)益難以受到保護(hù)2021年9月,中國(guó)人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)布通知,明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng),參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在洗錢法律風(fēng)險(xiǎn)。

        (2)遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博。近年來,網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。因其犯罪成本低、空間跨度大、隱蔽性強(qiáng)、賭資流動(dòng)性大、資金交割方便快捷等特點(diǎn),利用網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行洗錢越來越被犯罪分子所青睞。

         (3)遠(yuǎn)離地下錢莊。地下錢莊是對(duì)非法地下金融組織的俗稱,為非法集資、金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉黑犯罪、貪污腐敗、恐怖融資等嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算通道;參與地下錢莊交易的單位和個(gè)人將受到處罰,涉嫌洗錢犯罪的將受到法律制裁。

         (4)警惕“跑分平臺(tái)”和各種APP暗藏洗錢陷阱。“跑分平臺(tái)”將電信、網(wǎng)絡(luò)、支付結(jié)算、社交軟件融合,實(shí)現(xiàn)跨地域、跨領(lǐng)域洗錢。犯罪團(tuán)伙開發(fā)“跑分平臺(tái)”APP給各地的“跑分平臺(tái)”;“跑分平臺(tái)”通過“水房”將贓款快速“拆箱”洗錢;“水房”向“卡農(nóng)”“碼農(nóng)”購買公民個(gè)人信息和銀行卡、收付款二維碼等作為洗錢工具;“卡農(nóng)”“碼農(nóng)”為貪圖小利,淪為洗錢犯罪幫兇。

        (5)警惕網(wǎng)絡(luò)直播陷阱。在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)上,觀眾通過支付寶、微信、銀聯(lián)、網(wǎng)銀和充值卡進(jìn)行充值購買直播平臺(tái)的各種兌換禮物對(duì)主播進(jìn)行打賞,由于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)對(duì)資金來源背景和真實(shí)去向難以監(jiān)測(cè),常被犯罪分子利用成為洗錢新通道。

         (6)警惕網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。隨著通信技術(shù)的快速發(fā)展,借助手機(jī)、固定電話、偽基站等通信工具和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的非接觸式詐騙犯罪迅速蔓延,給社會(huì)造成很大的損失,網(wǎng)絡(luò)電信詐騙已經(jīng)成為對(duì)人民群眾危害最大的新型犯罪。謹(jǐn)記:刷單行為涉嫌違法,凡是需要先行充值或墊付資金的刷單行為都是詐騙;投資理財(cái)需謹(jǐn)慎,警惕虛假投資理財(cái)網(wǎng)站、APP;任何聲稱“無抵押、無資質(zhì)要求、低利率、放款快”的網(wǎng)貸平臺(tái)都有極大風(fēng)險(xiǎn);接到自稱電商、物流客服電話,務(wù)必到官方平臺(tái)核實(shí)。

        (二)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),加強(qiáng)自我保護(hù)

        (1)選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)。選擇合法的金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)辦理金融業(yè)務(wù),妥善保管好身份證件、賬戶、銀行卡、密碼、U盾和交易信息。

        (2)主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查。

    ①開辦業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)帶好身份證件。

    ②大額現(xiàn)金存取時(shí),請(qǐng)出示身份證件。

    ③替他人辦理業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)出示他和您的身份證件。

    ④身份證件到期更換后,請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)更新信息。

        (3)做到“十個(gè)不要”。

    ①不要出租自己的身份證件。

    ②不要隨意暴露個(gè)人身份信息。

    ③不要出租出借自己的銀行賬戶和銀行卡。

    ④不要出租出借自己的微信、支付寶賬戶和收付款二維碼。

    ⑤不要用自己的賬戶替他人收款、提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。

    ⑥不要利用信用卡套現(xiàn)。

    ⑦不要為了規(guī)避監(jiān)管故意拆分交易和進(jìn)行“偽現(xiàn)金”交易。

    ⑧不要貪圖便宜收取不義之財(cái)。

    ⑨不要參與非法集資。

    ⑩不要參與非法傳銷。