【全民反洗錢?反洗錢有我】積極營造打擊洗錢犯罪的良好輿論氛圍,筑全社會打擊洗錢犯罪鋼鐵長城
2023-08-24
(一)加大打擊洗錢犯罪的宣傳力度
反洗錢聯席會議各成員單位要正確引導輿論,找準宣傳角度,豐富宣傳形式,適時曝光典型案件,提升宣傳工作成效,提高對洗錢犯罪的震懾力,營造良好輿論氛圍。組織開展反洗錢工作培訓,提高思想認識,精進業(yè)務能力,提升工作水平。宣傳包括對內和對外兩個方面:對內宣傳主要是相關部門及金融機構內部的宣傳,旨在通過反洗錢重要性的宣傳,提高相關部門、金融機構領導和員工對反洗錢工作重要性的認識,提高自身反洗錢工作的主動性和自覺性,指導相關部門和金融機構各業(yè)務條線和金融機構員工認真履行反洗錢義務,建立完善的洗錢風險防控機制,免受洗錢犯罪分子和恐怖分子的危害,維護良好的聲譽,促進金融機構持續(xù)健康經營。對外宣傳,是對社會公眾的宣傳,通過對外宣傳,有利于社會公眾了解恐怖融資、洗錢及其上游犯罪的社會危害性,有利于社會公眾配合金融機構履行反洗錢義務和舉報洗錢、恐怖融資犯罪活動。
(二)積極配合金融機構收集客戶基本信息
任何單位和個人在與金融機構、支付機構、特定非金融機構建立和維持業(yè)務關系過程中都有配合開展客戶盡職調查的義務,都應當提供真實有效的身份證件或者身份證明文件,準確、完整填報有關身份信息,如實提供受益所有人相關信息和資料;根據金融機構、支付機構和特定非金融機構的要求,如實提供與建立業(yè)務關系或者交易目的和性質、資金來源和用途有關的資料。
(1)自然人客戶。自然人客戶的身份基本信息指姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限,客戶的住所地與經常居住地不一致的,以客戶的經常居住地為準。
(2)法人、其他組織和個體工商戶。法人、非法人組織和個體工商戶客戶的身份基本信息指名稱、住所、經營范圍、可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;法定代表人或負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
(三)積極舉報洗錢犯罪活動
《反洗錢法》第七條規(guī)定:任何單位和個人發(fā)現洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
單位和個人如發(fā)現涉嫌洗錢相關行為,可來函向中國反洗錢監(jiān)測分析中心舉報,并在舉報來件信封上注明“舉報”字樣。
舉報信箱:北京市西城區(qū)金融大街35號32-134信箱
收件單位:中國反洗錢監(jiān)測分析中心
郵政編碼:100033
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