【全民反洗錢?反洗錢有我】強化刑事立法和反洗錢法律制度建設,筑就打擊洗錢犯罪法治后盾
2023-08-24
(一)建立健全反洗錢法律制度體系,為遏制打擊洗錢案犯罪提供制度保障
(1)推動《反洗錢法》修訂。中國人民銀行等有關(guān)部門積極推動《反洗錢法》修訂工作,完善相關(guān)配套規(guī)章和規(guī)范性文件,為打擊治理洗錢違法犯罪活動奠定堅實的制度基礎。
(2)修訂打擊洗錢犯罪的相關(guān)司法解釋。最高人民法院等有關(guān)部門統(tǒng)籌考慮《刑法》第一百九十一條和第三百一十二條法律關(guān)系,完善辦理洗錢等刑事案件相關(guān)司法解釋,為有效懲治洗錢犯罪提供指導。
(3)完善洗錢犯罪數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部根據(jù)我國打擊洗錢犯罪實踐和應對國際反洗錢互評估需要,逐步完善洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法。探索建立跨部門打擊洗錢犯罪數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計體系,全面準確反映我國打擊洗錢犯罪成效。
(4)完善打擊洗錢犯罪的數(shù)據(jù)信息共享機制。中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等部門與公安部、安全部等執(zhí)法部門要進一步完善相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息共享機制,為打擊治理洗錢違法犯罪活動提供數(shù)據(jù)信息支持。中國人民銀行及其分支機構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門要暢通信息查詢通道,指導金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)依法配合公安機關(guān)、國家安全機關(guān)等執(zhí)法部門查詢洗錢犯罪案件有關(guān)賬戶、資金交易等信息。
(二)發(fā)揮《刑法》效力,多方位打擊洗錢犯罪活動
（1）依據(jù)《刑法》第一百二十條,嚴厲打擊恐怖融資活動。《刑法》第一百二十條之一幫助恐怖活動罪規(guī)定:資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的,或者資助恐怖活動培訓的,處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。為恐怖活動組織、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓招募、運送人員的,依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
（2）依據(jù)《刑法》第一百一十九條,對自洗錢和洗錢犯罪進行精準打擊?！缎谭ā返谝话倬攀粭l洗錢罪規(guī)定:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
①提供資金賬戶的;
②將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
③通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
④跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
⑤以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
（3）依據(jù)《刑法》第三百一十二條,對洗錢相關(guān)犯罪實施全面打擊?！缎谭ā返谌僖皇l掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪規(guī)定:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
（4）發(fā)揮《刑法》第三百四十九條效力,強力鏟除涉毒洗錢活動?！缎谭ā返谌偎氖艞l包庇毒品犯罪分子罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪規(guī)定:包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節(jié)嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑。緝毒人員或者其他國家機關(guān)工作人員掩護、包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的,依照前款的規(guī)定從重處罰。犯前兩款罪,事先通謀的,以走私、販賣、運輸、制造毒品罪的共犯論處。
公司簡介