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        (一)以維護(hù)人民群眾切身利益為出發(fā)點(diǎn),提高政治站位,加強(qiáng)打擊洗錢犯罪的組織領(lǐng)導(dǎo)

        (1)提高政治站位。打擊治理洗錢違法犯罪事關(guān)國家經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定,事關(guān)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化進(jìn)程事關(guān)中國特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和雙向開放,反洗錢聯(lián)席會(huì)議各成員單位要進(jìn)一步提高政治站位,統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),確保行動(dòng)計(jì)劃取得實(shí)效。

        (2)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。在反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制下,成立打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國打擊治理洗錢違法犯罪工作。中國人民銀行、公安部分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,安全部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局分管領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國人民銀行反洗錢局,反洗錢局局長兼辦公室主任。各地在反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制下,成立打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各地打擊治理洗錢違法犯罪工作。

        (3)落實(shí)打擊洗錢犯罪的工作責(zé)任。反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位要認(rèn)真按照工作計(jì)劃要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確任務(wù)分工,細(xì)化工作措施,積極主動(dòng)作為,確保實(shí)現(xiàn)行動(dòng)計(jì)劃工作目標(biāo)。建立打擊治理洗錢違法犯罪跟蹤督辦機(jī)制,對(duì)行動(dòng)開展情況進(jìn)行抽查,并將相關(guān)情況予以通報(bào),對(duì)貢獻(xiàn)突出的集體和個(gè)人給予表揚(yáng)。

        (二)強(qiáng)化各部門協(xié)同配合,整合反洗錢優(yōu)勢(shì)資源

        (1)規(guī)范涉嫌洗錢犯罪的可疑交易情報(bào)線索移送管理。稅務(wù)機(jī)關(guān)、金融監(jiān)督管理部門發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的可疑交易情報(bào)線索,可通報(bào)中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)處理。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、海關(guān)、外匯管理部門發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的可疑交易情報(bào)線索,應(yīng)向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)移送。公安機(jī)關(guān)根據(jù)涉嫌洗錢的可疑交易情報(bào)線索立案?jìng)刹榈?/span>,應(yīng)向移送部門反饋案件進(jìn)展和處理情況。

        (2)全面推動(dòng)上游犯罪和洗錢犯罪“一案雙查”。公安機(jī)關(guān)辦理上游犯罪和地下錢莊案件,應(yīng)追蹤涉案資金來源和去向,查明洗錢犯罪事實(shí)。監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件,發(fā)現(xiàn)被調(diào)查人或涉案人涉嫌洗錢犯罪的,應(yīng)商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)依法辦理,協(xié)同開展工作。人民檢察院應(yīng)切實(shí)履行法律監(jiān)督職能,加強(qiáng)對(duì)洗錢刑事案件的立案監(jiān)督,辦理上游犯罪案件時(shí),同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,發(fā)現(xiàn)遺漏下游洗錢犯罪情形的,應(yīng)要求相關(guān)部門補(bǔ)充移送起訴或者依法退回補(bǔ)充偵查,或者及時(shí)將線索移送公安機(jī)關(guān),必要時(shí)人民檢察院可以自行偵查。對(duì)于證據(jù)確實(shí)、充分的洗錢犯罪,可以直接起訴。人民法院審理上游犯罪案件,發(fā)現(xiàn)遺漏下游洗錢犯罪情形的,應(yīng)建議人民檢察院補(bǔ)充起訴或者追加起訴。

        (3)強(qiáng)化洗錢犯罪情報(bào)線索研判和案件會(huì)商。監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)工作需要,組織有關(guān)部門共同對(duì)涉嫌洗錢犯罪的情報(bào)線索進(jìn)行分析研判,對(duì)洗錢犯罪案件辦理中的難點(diǎn)問題進(jìn)行溝通協(xié)商,共同推進(jìn)相關(guān)工作。

        (三)通力協(xié)作,提升打擊洗錢犯罪的實(shí)戰(zhàn)效能

        (1)強(qiáng)化洗錢類型分析。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門共同參與洗錢類型分析工作,科學(xué)分析洗錢活動(dòng)規(guī)律和特點(diǎn),綜合研判洗錢威脅形勢(shì)及洗錢風(fēng)險(xiǎn)分布情況,為有效打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)提供指導(dǎo)。進(jìn)一步規(guī)范洗錢類型分析的內(nèi)容、方法和程序，提升洗錢類型分析的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院等為做好洗錢類型分析工作提供信息和數(shù)據(jù)支持。

        (2)提高移送洗錢犯罪線索的質(zhì)量。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化可疑交易監(jiān)測(cè)模型，提升監(jiān)測(cè)分析水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)涉嫌洗錢犯罪的可疑交易線索。進(jìn)一步規(guī)范可疑交易線索移送標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，加強(qiáng)線索移送前的綜合研判和分析，切實(shí)提高移送線索質(zhì)量和工作成效。

        (3)加大反洗錢協(xié)查力度。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門根據(jù)《反洗錢法》《刑事訴訟法》等法律法規(guī)，積極協(xié)助監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等調(diào)查涉嫌洗錢及相關(guān)上游犯罪案件。進(jìn)一步規(guī)范協(xié)查工作的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，提高協(xié)查工作效率和成效。

        (四)推動(dòng)系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理,進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系

        (1)增強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,壓實(shí)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任。指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善客戶盡職調(diào)查、身份資料和交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等風(fēng)險(xiǎn)管理措施,督促反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力,健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系,有效堵塞管理漏洞,排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

        (2)加強(qiáng)違規(guī)問題的通報(bào)和整改。監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院辦理洗錢及相關(guān)上游犯罪案件過程中,發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)存在管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患的,應(yīng)及時(shí)向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門通報(bào)情況,提出整改建議。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門根據(jù)職責(zé)分工,監(jiān)督指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)及時(shí)開展整改工作,增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

        (3)建立“以案倒查”工作機(jī)制。對(duì)于重大洗錢案件,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門適時(shí)開展“以案倒查”,對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,分析風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出整改工作建議,對(duì)存在違法行為的,依法予以處罰。探索建立“以案倒查”長效工作機(jī)制,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)督管理部門、外匯管理部門根據(jù)公安機(jī)關(guān)等案件通報(bào)情況,將“以案倒查”工作納人綜合檢查、專項(xiàng)檢查等年度行政執(zhí)法檢查計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)長效常治。